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“跑分”“菜商”“水房” 電信詐騙黑話大揭祕

2021-05-07 15:51:56  來源:央視網  責任編輯:張歡歡

央視網消息:阻擊電信網絡詐騙,公安機關持續在行動。日前,遼寧瀋陽警方在2天內就成功打掉了3個“跑分”電信詐騙犯罪團伙,凍結的涉案資金高達兩億之多。所謂“跑分”,其實是電信詐騙過程中的一個術語,接下來我們就一起了解一下這個案件。

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瀋陽市公安局反信息詐騙支隊民警 鄭棣涵:“跑分”顧名思義,分就是錢,這個跑就是讓錢跑起來。因為詐騙得來的贓款,他要第一時間轉出,不能被我們公安機關察覺到。這就需要大量的“跑分”人員和大量的銀行卡,對這個贓款進行流動式洗錢,最終使這個錢變“白”,從而回流到詐騙團伙的手中。

今年4月,瀋陽市公安局對轄區內一張涉嫌投資詐騙的銀行卡進行追蹤調查時發現,該銀行卡的開辦人有售卡獲利的犯罪事實,警方通過對卡主突擊審訊,一舉將8名正在賓館內進行“跑分”洗錢的犯罪嫌疑人當場抓獲,繳獲作案用手機22部,銀行卡45張。

瀋陽市公安局反信息詐騙支隊民警 鄭棣涵:他們在瀋陽,通過一個姓李的人指使,在瀋陽進行“跑分”活動,由李某找人租住賓館,並由張某和董某糾集社會的閒散人員進行開辦銀行卡,在賓館內從事這個洗錢活動。

這次抓捕行動的第二天,瀋陽警方又在市區內的一個居民小區裏將另外一夥正在“跑分”的犯罪團伙抓獲。經審訊,該團伙3人利用通訊軟件與境外詐騙窩點勾連,在瀋陽市康平縣大肆收購銀行卡,並租房搭建窩點,為詐騙團伙提供“跑分”洗錢服務,涉及資金流水近9000萬元人民幣,3人從中非法獲利180餘萬元。

隨後,一個專門為境外“殺豬盤”進行跑分洗錢的犯罪團伙也被警方抓獲。該團伙在短短數月內就幫助境外詐騙人員轉移資金4000餘萬元。

至此,瀋陽警方兩天端掉了3個跑分犯罪窩點,共抓獲犯罪嫌疑人20名,繳獲涉案銀行卡163張,涉及全國多個省市共170餘起案件,涉案金額流水達2.1億元人民幣。

“跑分”詐騙團伙 “菜商”“水房”等多人構成

警方調查發現,一個“跑分”電信詐騙團伙由金主、“卡農”、“菜商”、“水房”等多人構成。不過,這裏説的“菜商”不是菜販子,“水房”更不是打水的地方,而是詐騙團伙的黑話。

從“卡農”收購來的銀行卡,也被分為多個層級,一級卡收到贓款最多,為了不被凍結,到賬第一時間,“水房”通過轉賬、支付、網購等方式,將資金拆分流向多個二級卡,通過類似方式拆分更多的三級卡。為逃避打擊,一筆資金甚至會“飛”到境外,再兜一圈回來。

從瀋陽警方破獲的“跑分”案件中,我們可以看到詐騙資金是如何流轉的。首先,實施詐騙者即老闆或者金主,要先找到“卡農”、“菜商”,從他們手裏買到公民個人信息以及銀行卡。

犯罪嫌疑人:就是他每回幹活的時候會提前兩到三天,説是就準備兩套卡,準備幹活了,然後我就會找“卡農”買兩套卡回來,把卡號還有賬號密碼發到羣裏面。

一旦錢騙到手,就開始了“跑分”流程。

犯罪嫌疑人:然後每次操作的時候,上家會在羣裏面説“把卡號發過來,我測下看可不可以用”。他們那邊能看到明細了,就證明這張卡可以操作。如果進錢了,他就會通知説進錢了,會給我們一個固定的卡號,我們就一直往那個卡號裏存錢,然後一天下來結束,按流水的千分之八給我們結算。

護好自己的“錢袋子” 讓“分”跑不起來

一筆筆詐騙來的不義之財通過“跑分”最終流向了境外。根據公安部的統計,我國每年有超過萬億的非法資金流向境外,“跑分”就是使用率最高的犯罪手段之一。如何讓“分”跑不了,讓錢停下來,需要全社會多部門的參與。

瀋陽市公安局反信息詐騙支隊民警 鄭棣涵:公安機關辦案人員實際上是在跟這個洗錢人員拼速度,如果他們速度慢了,或者説錢停滯在某一張卡中,我們公安機關也會第一時間追查到這張銀行卡,將這個銀行卡凍結。

“跑分”的源頭作案工具就是“兩卡”——銀行卡和電話卡。目前公安機關已經在全國範圍內實施斷卡行動,打擊“兩卡”犯罪。

作為公民,我們也要警惕“跑分”陷阱,避免成為犯罪幫兇。

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